- 题名/责任者:
- 金融网络中资金流动异常识别研究/刘璇, 李嘉, 张朋柱著
- 出版发行项:
- 上海:上海交通大学出版社,2012
- ISBN及定价:
- 978-7-313-08171-1/CNY35.00
- 载体形态项:
- 172页:图;23cm
- 丛编项:
- 卓越管理论丛
- 个人责任者:
- 刘璇 著
- 个人责任者:
- 李嘉 著
- 个人责任者:
- 张朋柱 著
- 学科主题:
- 资本流动-研究
- 中图法分类号:
- F831.7
- 一般附注:
- 国家自然科学基金项目 (编号：71101053) 教育部人文社科项目 (编号：10YJCZH097)
- 相关题名附注:
- 英文并列题名取自封面
- 书目附注:
- 有书目 (第157-172页)
- 提要文摘附注:
- 本书研究了在金融机构信息化、网络化和全球化背景下，分析、识别可疑资金流动的智能化金融监管模式、模型和方法，从而为金融机构和金融监管部门提供有效的决策支持工具。作者首先基于约束理论，分析了反洗钱业务流程中的主要瓶颈及其主要问题；再从账户层提出基于正常模板的资金流动异常识别方法；从交易层分别提出基于扫描统计和序列匹配的单账户资金流动异常识别方法；最后从网络层研究基于社会关系网络的多账户群异常资金流动识别方法。
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