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题名/责任者:

精通反洗钱和反恐融资:合规性实践指南/(英) 蒂姆·帕克曼著 蔡真译

出版发行项:

北京:人民邮电出版社,2014

ISBN及定价:

978-7-115-34234-8/CNY75.00

载体形态项:

313页:图;26cm

统一题名:

Mastering anti-money laundering and counter-terrorist financing : a compliance guide for practitioners

其它题名:

合规性实践指南

丛编项:

《金融时报》(FT) 精通金融译丛

个人责任者:

帕克曼 (Parkman, Tim) 著

个人次要责任者:

蔡真 译

学科主题:

洗钱罪-研究

学科主题:

恐怖集团-融资-经济犯罪-研究

中图法分类号:

D914.04

出版发行附注:

由PEARSON EDUCATION SAIA LTD.授权出版

提要文摘附注:

本书作者根据自身多年的实践与研究经验，为读者介绍了当前引起各国普遍重视的金融机构合规性管理中反洗钱和反恐怖活动融资的相关内容。书中就洗钱和恐怖活动融资的界定，反洗钱和反恐怖活动融资的国际框架，合规性管理对于反洗钱和反恐怖融资中的作用，以及具体的管理模型，结合实例进行了详细的介绍，同时还探讨了这一领域国际合作的前景。

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