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- 010 __ |a 978-7-5049-9746-3 |d CNY89.00
- 100 __ |a 20190301d2018 em y0chiy50 ea
- 200 1_ |a 美国反洗钱合规监管风暴 |b 专著 |f 岳留昌编著
- 210 __ |a 北京 |c 中国金融出版社 |d 2019.1
- 330 __ |a 为配合2018年中国金融出版社出版新的《银行保密法/反洗钱检查手册》(2015版),挑选了2012年至2017年间、罚款金额在1亿美元以上、震慑性的11个典型洗钱合规案例,以监管机构和银行达成的《和解令》公布的时间为序和核心进行详细解读和分析。用案例和讲故事方式,达到快速传播反洗钱合规文化之目的,以期对我国银行反洗钱合规工作有所帮助。
- 333 __ |a 法学研究者、法律专业师生、司法领域从业者及相关读者。
- 801 _0 |a CN |b 北京新华书店首都发行所有限公司 |c 20190306
- 999 __ |a 北京新华书店首都发行所有限公司提供采访数据