MARC状态：订购 文献类型：中文图书 浏览次数：31
- 题名/责任者:
- 美国反洗钱合规监管风暴/岳留昌编著
- 出版发行项:
- 北京:中国金融出版社,2019.1
- ISBN及定价:
- 978-7-5049-9746-3/CNY89.00
- 载体形态项:
- 201页;26cm
- 个人责任者:
- 岳留昌 编著
- 学科主题:
- 洗钱罪-案例-美国
- 中图法分类号:
- D971.24
- 提要文摘附注:
- 为配合2018年中国金融出版社出版新的《银行保密法/反洗钱检查手册》（2015版），挑选了2012年至2017年间、罚款金额在1亿美元以上、震慑性的11个典型洗钱合规案例，以监管机构和银行达成的《和解令》公布的时间为序和核心进行详细解读和分析。用案例和讲故事方式，达到快速传播反洗钱合规文化之目的，以期对我国银行反洗钱合规工作有所帮助。
- 使用对象附注:
- 法学研究者、法律专业师生、司法领域从业者及相关读者。
全部MARC细节信息>>